第一章　总则
  第一条　为规范香江社会救助基金会（以下简称 “基金会”）理事会的议事和决策行为，保障理事会依法行使职权，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》和《香江社会救助基金会章程》（以下简称 “章程”），制定本规则。
  第二条 理事会是基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权，对基金会的重大事项作出决策。 
  第三条 理事会议事应当遵循合法、合规、民主、公开、集体决策的原则，充分尊重每位理事的意见，保障理事的知情权、参与权、表决权。
  第二章　会议召开
  第四条　理事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开 2 次；临时会议可由理事长、1／3 以上理事、监事长提议召开。 
  第五条 事会会议由理事长召集和主持；理事长不能履行职务的，由副理事长召集和主持。 
  第六条 召开理事会会议，应当于会议召开 10 日前，将会议通知、会议材料、议案说明等书面送达全体理事、监事、秘书长。 
  第七条　理事会会议应当有 2／3 以上理事出席方可召开；理事因故不能出席
的，应当书面委托其他理事代为出席，委托书中应当载明授权范围。
  第三章　议事与决策程序
  第八条　理事会会议议案应当由理事长、秘书长、1／3 以上理事提出。 
  第九条　理事会会议应当按照会议通知的议程进行，每项议案应当先由提案人作出说明，再由参会理事充分讨论、发表意见。 
  第十条  理事会决策实行一人一票制，表决分为赞成、反对、弃权三种，表决结果应当当场公布。
  第十一条　理事会审议以下重大事项前，应当先提交基金会党支部前置研究讨论，形成书面审核意见后，再提交理事会会议审议表决，并应当经出席会议的理事 2／3 以上表决通过方可生效：
  （一） 章程的制定和修改； 
  （二） 选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
  （三） 基金会的分立、合并、终止； 
  （四） 年度工作计划、工作报告、年度财务预算、决算； 
  （五） 重大投资活动、重大公益项目；
  （六） 章程规定的其他重大事项。 
  第十二条　其他事项，经出席会议的理事过半数表决通过即可生效。 
  第十三条　理事会会议应当制作会议记录；会议决议应当形成书面文件并由理事、监事、秘书签名确认。
  第四章　决议执行与监督
  第十四条　理事会决议由秘书长负责组织执行，执行情况应当及时向理事会报告。
  第十五条  监事有权列席理事会会议，对理事会决议的合法性、合规性进行监督，有权对理事会决议提出质询和建议。 
  第十六条　理事会应当定期对决议的执行情况进行检查，对未按决议执行的，应当追究相关责任人的责任。
  第五章　附则
  第十七条　本规则解释权归香江社会救助基金会。
  第十八条 香江社会救助基金会有权根据实际情况修订或终止本规则。
  第十九条 本规则经2025年7月30日第四届理事会第十五次会议表决通过，自公布之日起实施执行。