第一章　总则
  第一条　为规范香江社会救助基金会（以下简称 “基金会”）发展规划与年度计划的制定、执行、监督、评估工作，确保基金会发展方向明确、目标清晰、执行有序，实现基金会的宗旨和公益目标，根据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》和《香江社会救助基金会章程》，结合基金会实际，制定本制度。
  第二条　本制度所称发展规划，是指基金会根据国家发展战略、行业发展趋势、自身发展需求，制定的中长期发展目标、发展战略、重点任务、实施路径、保障措施，是基金会中长期发展的纲领性文件；所称年度计划，是指基金会根据发展规划，制定的年度工作目标、重点任务、实施计划、预算安排，是基金会年度工作的执行性文件。 
  第三条　发展规划与年度计划的制定、执行、监督、评估工作，应当遵循坚持党的领导、符合国家战略、立足公益定位、科学合理、切实可行、动态调整、注重实效的原则，严格遵守国家法律法规和基金会章程规定，确保基金会健康、可持续发展。
  第四条　本制度适用于基金会发展规划、年度计划的制定、审批、执行、监督等全流程管理。
  第二章　发展规划的制定与审批
  第五条　基金会发展规划分为中长期发展规划，规划周期一般为 3－5 年，与国家发展规划周期相匹配。
  第六条　发展规划的制定，应当以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线方针政策，落实国家关于公益慈善事业发展的战略部署，结合基金会的宗旨、业务范围、发展基础、行业发展趋势，科学制定。
  第七条　发展规划应当包括以下核心内容： 
  （一） 发展基础：基金会发展现状、取得的成效、存在的问题、面临的机遇和挑战；
  （二） 指导思想、基本原则、发展目标：明确中长期发展的指导思想、基本原则、总体发展目标、核心量化指标、分阶段目标； 
  （三） 发展战略与重点任务：明确基金会的发展战略、核心业务方向、重点发展领域、年度重点任务、实施路径；
  （四） 保障措施：明确实现发展规划的组织保障、制度保障、资金保障、人才保障、监督保障；
  （五） 其他需要纳入发展规划的内容。
  第三章　年度计划的制定与审批
  第八条　基金会年度计划以自然年度为周期，每年第四季度制定下一年度的年度计划，年度计划是发展规划的年度分解和具体落实，应当与发展规划的目标、重点任务相匹配。 
  第九条　年度计划应当包括以下核心内容： 
  （一） 上一年度工作总结：上一年度计划完成情况、取得的成效、存在的问题、整改措施； 
  （二） 年度重点任务：明确年度重点工作任务、责任部门； 
  （三） 公益项目年度计划：明确年度公益项目的立项、实施、验收、评估计划，项目目标、资金安排、执行进度；
  （四） 组织建设与人才发展年度计划：明确年度组织架构优化、团队建设、人才招聘、培训年度计划； 
  （五） 党建工作年度计划：明确年度党建工作的重点任务、学习计划、活动安排、落实措施； 
  （六） 品牌建设与宣传推广年度计划：明确年度品牌建设、宣传推广、公益活动、信息公开年度计划；
  （七） 年度财务预算：明确年度收入预算、支出预算、公益支出预算、管理费用预算，预算编制说明；
  （八） 其他需要纳入年度计划的内容。 
  第十条　年度计划的制定，应当履行下列程序：
  （一）各部门提交年度工作计划：每年 10 月底前，基金会各部门根据发展规划、年度工作要求，提交本部门下一年度工作计划、预算方案； 
  （二）起草年度计划初稿：秘书长汇总各部门工作计划，结合发展规划、上一年度计划完成情况，起草年度计划初稿、年度财务预算草案；
  （三）党支部前置审核：将年度计划草案、财务预算草案提交基金会党支部前置审核，重点审核计划的合规性、与发展规划的匹配度、预算的合理性； 
  （四）理事会审议：将年度计划草案、财务预算草案提交基金会理事会审议，经 2／3 以上理事表决通过，方可正式发布； 
  （五）信息公开：按照信息公开制度的规定，向社会公开年度计划的核心内容、年度财务预算。
  第十一条　年度计划一经发布，各部门应当严格执行，分解落实到月度、季度工作中，确保年度计划按进度完成；确需调整年度计划、年度预算的，应当履行审批程序，经理事会审议通过后调整，并及时向社会公告。
   第四章　计划的执行、监督
  第十二条　建立发展规划、年度计划的执行责任制，明确各部门、各岗位的执行责任，将计划目标、重点任务分解到具体责任人，确保计划落地执行。
  第十三条　建立计划执行的跟踪、调度机制，定期召开工作调度会，听取各部门计划执行情况汇报，分析计划执行进度、存在的问题，研究制定解决措施，推进计划按进度执行。 
  第十四条　监事对发展规划、年度计划的执行情况进行常态化监督，定期检查计划执行情况、预算执行情况，对发现的问题及时提出纠正建议，必要时向理事会报告。
  第五章　责任追究
  第十五条　基金会各部门、工作人员未按本制度规定履行计划制定、执行、监督职责，有下列情形之一的，基金会有权予以通报批评、处分、解聘，追究相关责任人的责任： 
  （一） 未按本制度规定的程序制定、审批发展规划、年度计划的； 
  （二） 在计划制定过程中弄虚作假、隐瞒真实情况，导致计划严重脱离实际、无法执行的；
  （三） 未按计划执行，工作严重失职，导致年度计划目标未完成、造成重大损失的； 
  （四） 未按规定履行预算管理职责，导致预算执行严重偏差、资金损失的； 
  （五） 未按规定履行监督、评估职责，隐瞒计划执行中的重大问题、风险的；
  （六） 其他违反本制度规定的行为。 
  第十六条　基金会负责人未按本制度规定履行管理、监督职责，导致发展规划、年度计划执行严重偏差、造成重大损失或不良影响的，应当追究相关责任人的责任。
  第六章　附则
  第十七条　本制度解释权归香江社会救助基金会。